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佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月11日

2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6期1座1507室会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长何杰钊先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的表决在内容上及程序上均符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数123,218,540股，占公司有表决权股份总数的73.9359%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事徐军波因出差缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事彭伟文因休假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司总经理、副总经理及财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》》

1.议案内容：

公司董事会根据2022年公司的经营情况组织编写了《2022年度董事会工作报告》，请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数123,218,540股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据2022年度工作情况，组织编写了《2022年度监事会工作报告》，请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数123,218,540股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

（三）审议通过《关于<2022年年度报告及其年度报告摘要>的议案》 1.议案内容：

公司董事会组织编写了《2022年年度报告及其摘要》，具体详见公司于2023年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台

（http://www.neeq.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-017）《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数123,218,540股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

（四）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022年的财务情况制定了《2022年度财务决算报告》，请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,650,540股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.7275%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,568,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.2725%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

（五）审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2023年的财务情况制定了《2023年度财务预算报告》，请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,650,540股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.7275%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,568,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.2725%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

（六）审议通过《关于<2022年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

由于公司经审计的2022年度财务报告结果为亏损，为了公司的持续发展，公司拟定2022年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数123,218,540股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

公司拟对持有的佛山市富龙环保科技有限公司49%股权可收回金额计提减值准备22,324,699.42元，详见公司于2023年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数123,218,540股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

（八）审议通过《关于<2022年度资金占用专项报告>的议案》

1.议案内容：

2022年度财务报告审计机构北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司资金使用情况出具了《万兴隆2022年度资金占用专项报告》，报告期内，未发生控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数123,218,540股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

（九）审议通过《预计新增2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于2022年12月19日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，因公司发展及实际经营情况，拟新增与关联方广东铸煌金属材料有限责任公司贸易往来，预计交易金额为1000万元。并授权公司管理层根据实际业务需求，与关联方签署相关协议。

连同此次预计，公司连续十二个月内累计预计2023年日常性关联交易金额为5500万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数24,302,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东何杰钊回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（佛山）律师事务所

（二）律师姓名：钱家发律师、林永康律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公司公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司2022年年度股东大会文件》；

（二）《北京德和衡（佛山）律师事务所关于佛山市万兴隆环境资源股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2023年 5月 15日